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2019-04-25 10:44

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以815,155,441为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  2018年,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务,在广大员工的艰苦努力下,稳定推进各项业务发展,经营管理能力进一步提升,资产规模和盈利能力进一步增强。2018年度,公司合并报表实现营业收入19.61亿元,同比2017年度增长17.63%;归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比2017年度增长28.15%。实现了营业收入和净利润的较快增长。2018年度公司完成的主要任务

  1、较好的发挥了品牌、技术、产业链的综合优势,把握了传统优势产品高压大型电容器市场需求的机会,扩大了市场占有率和覆盖率,是公司主要经营指标达历史新高的重点增长极

  2、在全面、系统、规范地解决了废液的处理回收等环保问题后,高起点新建腐蚀箔生产线、化成箔技改扩产项目,铝电解电容器产业链在技术、性能、效率和效益提升等方面的竞争优势逐步显现

  3、薄膜电容器较为系统地降低成本,继续保持在新能源、电网、电动汽车、军工应用领域的研发和市场跟进力度,继续发挥与优普电子的协同作用;与基美(KEMET)的战略合作稳步推进并在广度和深度上得以加强

  4、超级电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、消费电子、军工等几大应用领域全面推进并取得积极进展,为迁入新工厂和新增产能做好了技术、产品、市场保障

  5、湖北海成电子小型电容器、固态电容器、叠层电容器智能化工厂建设如期进行并已试产;变频器用焊针式电容器项目已逐步产出,小型电容器和大型电容器协调发展的局面正在形成

  6、在时机较好的情势下推出公司2018年股票期权激励计划,引聘一批人才并荣获省双创团队荣誉。公司为主起草的两项国家标准开始实施,新增授权发明专利14件、实用新型专利42件,被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。党群融合、企业文化建设蓬勃开展

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  电容器是电子信息产业的基础元件,铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类,在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用,被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。电容器是公司目前最主要的收益来源,报告期占主营收入的88.3%,而工业类电容器在全球具有竞争优势;薄膜电容器的研发生产起步于2011年,已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售,处于快速发展阶段

  公司另一个战略发展的产品是超级电容器,其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点,被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一,被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性能达到国际先进水平

  化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料,是公司产业链延伸发展的产品,其很大程度上决定了电容器的性能和成本,主要性能指标达到国内先进水平,销售以内部配套为主,但外销比重逐年提高

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  南通海立电子有限公司(以下简称“南通海立”)章程规定董事会为公司最高权力机关,董事会由6名董事组成,其中本公司委派董事3名,日立AIC株式会社委派董事3名。2018年4月10日,南通海立召开董事会,同意本公司增派一名董事。2018年5月30日,公司与日立AIC株式会社协商一致后指派了一名董事,南通海立从2018年6月1日由公司的合营企业变更为子公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为保证公司生产经营的持续稳定运行,2019年公司与宇东箔材科技南通有限公司、南通海美电子有限公司、南通托普电子材料有限公司、天津百纳能源科技有限公司、南通昊海电器有限公司(暂拟名)等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品、材料,采购产品、材料,提供劳务、房屋及设备租赁。预计2019年度总金额为12,218.00万元, 2018年实际发生关联交易金额为13,019.70万元,占2018年同类交易金额的3.81%

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2019年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下

  3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定

  4、海立、海声发生的关联交易期间为2018年1-5月份(二)上一年度日常经营关联交易实际发生情况(单位:万元)

  公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下

  注:本期公司购买凤翔海源储能材料有限公司少数股东持有的10%的股权,于2018年12月签订协议并支付价款,公司持有凤翔海源储能材料有限公司的股权期初为75%,期末为85%,下同

  南通海立电子有限公司系中外合资企业,根据合营合同及章程,其董事会为公司最高权力机关,董事会由6名董事组成,其中本公司委派董事3名,日立AIC株式会社委派董事3名。2018年4月10日,南通海立召开董事会,同意本公司增派一名董事。2018年5月30日,公司与日立AIC株式会社协商一致后指派了一名董事,南通海立从2018年6月1日由公司的合营企业变更为子公司

  南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司,公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事,占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人

  2017年1月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立合营公司的议案》,董事会同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》,三方共同出资设立宇东箔材科技南通有限公司,经营”铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%,其董事会由五人组成,公司委派1名董事,占20%的表决权,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人

  公司于2018年4 月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》,拟以公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司,南通江海储能技术有限公司持股40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人

  公司于2018年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》,拟以公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司自有资金500万美金(为一期投资,按外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间加折合人民币约3,125万元)设立南通海美电子有限公司(海美),南通新江海动力电子有限公司出资比例占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人

  公司于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》,公司子公司新江海动力电子有限公司(以下简称“新江海”)拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。合资公司名称暂拟南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司(暂拟)构成本公司关联法人

  上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响

  公司及控股子公司2019度预计将与关联方南通托普电子材料有限公司(南通托普)、宇东箔材科技南通有限公司(宇东)、天津百纳能源科技有限公司(百纳)、南通海美电子有限公司(海美)、南通昊海电器有限公司(昊海)发生以下关联交易

  1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产品6,900万元,采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东(宇华)采购原材料1,000万元;预计向南通托普采购酚醛盖板2,500万元;预计向海美采购原材料、产成品1,300万元;预计向百纳采购原材料、产成品1,300万元,预计向昊海采购原材料800万元

  2. 公司预计将向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产品约4,550万元,销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中:预计向宇东销售原材料50万元;预计向天津百纳销售原材料、产成品4,200万元;预计向海美销售原材料、产成品300万元

  3.公司将向南通宇东材料、海美出租厂房、设备并提供相关物业服务计768万元,租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定,授权公司高管层与关联方签订合同。其中:预计向海美收取物业及水电空调、房租等服务费570万元;预计向南通宇东收取物业及水电空调、房租等服务费198万元

  上述关联交易均属江海股份的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形

  1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,上述关联交易需提交公司股东大会审议

  3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:公司2019年度日常关联交易计划已经公司四届董事会第十三次会议审议通过,并将提交公司2018年度股东大会审议,表决程序符合有关规定;公司2019年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2019年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2018年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下

  经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格20.50元,募集资金总额82,000万元,扣除发行费用4,179.15万元,实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证

  根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会证券代码:002484证券简称:江海股份公告编号:2017-024本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1224号)核准,获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股,发行价格为12.69元/股,募集资金总额为1,199,999,990.43元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元,募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156号验资报告验证

  经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日,已于2011年9月13日归还

  经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日,已于2012年3月12日归还

  经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日,已于2012年9月11日归还

  经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日,已于2013年3月18日归还

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还

  经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还

  经公司第四届董事会第四次会议审议通过,于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元,使用期限不超过12个月,起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算,按现行银行同期贷款利率,如果使用期限按12个月计算本次预计可节约财务费用约为435万元

  公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作

  (一)本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形

  (二)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定

  (三)江海股份本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,未超过募集资金净额的10%

  (四)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资

  (五)本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金并提交2018年年度股东大会审议

  公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000元暂时补充流动资金并同意提交2018年年年度股东大会审议

  六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

  经核查,保荐机构认为:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上,保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项

  4、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

  本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会注销部分股票期权已获得股东大会的授权,本事项无需再提交股东大会审议。现将有关事项具体公告如下

  1、2018年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)发表了独立意见

  2、2018年9月28日,公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效

  3、2018年9月29日至2018年10月10日,公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月16日,公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

  4、2018年10月19日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,并于2018年10月20日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

  5、2018年10月24日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实

  6、2018年11月8日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见

  7、2018年11月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年股票期权激励计划的授予登记,期权简称为江海JLC1,期权代码为037798,授予的激励对象为184名,授予的行权价格为5.66元

  根据《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定,“激励对象与公司不再具有劳动合同、聘用关系的,则无论不再具备劳动合同、聘用关系的原因是被解雇、辞职还是任何其他原因,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权(包括每个考核年度对应未到行权时间的所有股票期权),并由公司注销。”

  激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁(cheng heng ren)、张莉、谭进军5人因离职不再符合激励条件,公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后,公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人,激励份额由3,961万份调整为3,922万份

  本次股权激励计划部分股票期权的注销,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响

  监事会认为:由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定,本次注销部分股票期权合法、有效

  根据公司《激励计划》以及有关法律、法规的规定,由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。经核查,公司本次注销部分股票期权符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,注销流程合规。上述事项不会影响公司2018年股票期权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销2018年股票期权激励计划中的部分股票期权

  江苏世纪同仁律师事务所核查后认为:公司本次股票期权注销已经取得现阶段必要的批准和授权;董事会有权对2018年股票期权激励计划部分股票期权进行注销,董事会对本次股票期权注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定

  4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过《2018 年年度报告及摘要》,《2018 年年度报告摘要》已于 2019年 4 月 25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将于 2019 年 4 月 30日 15:00-17:00 在全景网举行 2018 年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:)参与本次说明会

  公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人史玉文先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月3日以专人送达方式发出,会议于2019年4月23日在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议

  1、审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()

  2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()并同意提交公司2018年年度股东大会表决

  3、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()

  4、审议通过了《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

  本议案赞成票6票(关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决),本议案反对票0票,弃权票0票,此项决议通过

  5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),《公司2018年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

  6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元,公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元,其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2018年度利润分配预案如下

  拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),共分配现金股利人民币65,212,435.28元,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配

  7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。 经研究决定,拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘

  8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,38c63.com神州彩票网页登录公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(

  9、审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2018年度内部控制自我评价报告》

  10、审议通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》

  公司向招商银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信,期限一年;向江苏银行南通港闸支行申请15,000万元综合授信,期限一年;向中国银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信,期限一年;向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行申请10,000万元综合授信,期限一年

  11、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁(cheng heng ren)、张莉、谭进军5人离职不再符合激励条件,公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后,公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人,激励份额由3,961万份调整为3,922万份

  《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于 2019 年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网()

  12、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

  13、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的提案》, 同意召开2018年年度股东大会,审议上述需提交年度股东大会审议的议案,会议通知见4月25日公司披露于网站巨潮资讯网(,《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会,现将有关事项通知如下

  (1)现场会议召开时间:2019年5月22日下午14:30(2)网络投票时间为:2019年5月21日-2019年5月22日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日15:00-2019年5月22日15:00期间的任意时间

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式

  6、出席对象(1)截止2019年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东

  5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》

  以上审议事项内容详见公司于2019年4月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上发布的相关信息公告

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样)

  6. 登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

  会议联系电话 ;传线.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午 3:00

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则指引栏目查阅

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2019年5月22日召开的南通江海电容器股份有限公司2018年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件

  1、(说明:请在对议案投票选择时打“”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“”视为弃权,同时在两个选择项中打“”按废票处理)

  4、本授权委托书应于2019年5月21日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第九次会议于2019年4月23日在公司会议室召开,本次会议的通知于2019年4月3日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议

  《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()

  3、审议通过了《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

  监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2018年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网(),年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》

  5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决

  公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元,公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元,其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元

  鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2018年度利润分配预案如下

  拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),共分配现金股利人民币65,212,435.28元,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配

  6、审议通过《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》

  同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过

  监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的

  在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金,补充期限为不超过12月,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(),公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》

  10、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁(cheng heng ren)、张莉、谭进军5人离职不再符合激励条件,公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后,公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人,激励份额由3,961万份调整为3,922万份

  《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于 2019 年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网()



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